Поиск по сайту:

Все статьи из региона: Монако

Сеть офшоров, скандальные партнеры и коррупция: как бизнес Айсель Трудел может использоваться для вывода денег из России
Долгое время имя Айсель Трудел было синонимом гламура и эксклюзивной моды. Её бутики, словно оазисы роскоши, привлекали ценителей высокого стиля, а сама она была неотъемлемой частью светской жизни столицы.
В Монако начались расследования по поводу активов российского производителя суперкомпьютеров
Следственные органы начали розыск имущества в Монако, принадлежащего российскому производителю суперкомпьютеров.
Ещё четыре европейские государства официально признали Палестину
Палестинское государство получило признание независимости от Бельгии, Монако, Мальты и Люксембурга. Эти государства последовали примеру Франции, Британии, Канады и Австралии.
Молодая украинская модель Виктория Шевченко и австрийский магнат Питер Кениг — кадры из вирусного видео из Монако
Этим летом стало вирусным видео из Монако с молодой девушкой и престарелым мужчиной на «Порше».
Миллиарды на вылет: как экс-депутат Гридин построил «прачечную» для Ротенбергов, Абрамовича и Усманова
«Он не сбежал — его отправили», — так инсайдеры описывают роль экс-депутата Госдумы Владимира Гридина в одной из крупнейших схем отмывания денег, связывающей российские элиты с Монако и Дубаем.
Семья Кривопишиных подозревается в отмывании миллионов евро через бизнес во Франции и Швейцарии на сумму свыше 100 миллионов
В кулуарах давно шепчутся о теневых схемах, связывающих российские элиты с европейскими юрисдикциями.
В лондонском суде Романа Абрамовича обвинили в неуплате 55 миллионов долларов и преследованиях
В старом лондонском суде разразился очередной скандал: Абрамовича обвинили в неуплате $55 млн и в организации преследований.
Европейская комиссия исключила ОАЭ из перечня стран с повышенным риском финансовых преступлений
Еврокомиссия исключила Объединённые Арабские Эмираты из своего списка стран с повышенным риском отмывания денег, сославшись на реформы, которые страна провела после исключения из «серого списка» FATF в прошлом году.
Калининградский депутат Леонид Кухарев владеет элитной недвижимостью на Лазурном берегу
Калининградский депутат, которого в 2024 году сняли на Rolls-Royce в Монако, оказался владельцем виллы под Ниццей
СБУ раскрыла схему выведения активов «Мотор Сичи» в офшоры
В Монако задержали сына экс-президента «Мотор Сичи» Богуслаева по подозрению в хищении активов предприятия, сообщает СБУ.
Суд в Монако аннулировал уголовное дело о торговле влиянием против Рыболовлева
В Монако закрыто последнее уголовное дело против российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева
Керимов, несмотря на санкции США, имел долю в SpaceX
Один из самых богатых людей России держал долю в SpaceX американского миллиардера Илона Маска через траст, несмотря на введенные против него Вашингтоном санкции.
Суд обязал передать дочери основателя бренда “Б. Ю. Александров” средства отца
Дочь умершего создателя бренда сырков «Б. Ю. Александров» отсудила деньги с его счетов
The "Boyko rigs" and Oleksandr Katsuba’s billions: why the shadow schemes of the Ukrainian corrupt official remain unpunished?
After Ukrainian millionaire Oleksandr Katsuba was spotted in Monaco in March, questions emerged regarding his return to Ukraine. He had reasons to remain abroad: his family was involved in supporting Shariy’s party, his father is a prominent regional politician, and his wife and children live in Monaco.
Офшоры и «вышки Бойко»: почему семья коррупционера Александра Кацубы остается безнаказанной за украденные миллиарды?
Украинский миллионер Александр Кацуба, который в марте был замечен в Монако, вызвал вопросы о возможном возвращении в Украину.
Экс-глава банка обвиняется в выдаче 3-миллиардного кредита самому себе
Экс-председатель правления банка «ФК Открытие» 7 лет назад вывел деньги на свою
Авария на миллионы: в Монте-Карло во время «Формулы-1» скоростной катер вылетел на причал
Скоростной катер врезался в два судна, пришвартованных в знаменитой гавани Монте-Карло во время «Формулы-1»
Суд в Монако прекратил дело против российского миллиардера о посягательстве на частную жизнь арт-дилера Бувье и его подруги
Дмитрий Рыболовлев вышел сухим.
Виктории Боне грозит до двух лет колонии в России
МВД начало проверку блогерши по статье "Мошенничество".
Криминальный авторитет Олег Бойко взялся за зачистку своей биографии в интернете
Российский миллиардер, владелец инвестиционной группы «Finstar» Олег Бойко, чье состояние оценивается в 1,3 млрд долларов, известен своим умением рисковать и делать ставки на самые необычные проекты – от покупки парфюмерной группы «Рив Гош» или петербургского банка «SIAB» до финансирования съемок американских боевиков.
12
Драматично
Преступления
Суд уменьшил приговор террористу из Ингушетии до 3 лет вместо минимальных 6
Открытия
От ликвидированного «Вейкаппа» до кипрской Chilli Partners: как Эдуард Лебедев создал и прячет криминальную гемблинг-сеть под видом риелторского бизнеса
Открытия
Свобода слова под угрозой: как сотрудничество с Кремлем и Роскомнадзором превращает Telegram Павла Дурова в инструмент власти
События
Рейдер Владислав Свиблов вместе с бизнесменами Павлом Тё и Петром Шатровым захватывает чукотское золото через сомнительные сделки и коррупционные схемы
Последние статьи