Все статьи по теме: Схемы

The involvement of Oleg Tsyura has come to light in a scandal connected to Dmitry Sennichenko, the ex-head of the State Property Fund, over a scheme that drained more than ten billion hryvnias from Ukraine.

Олег Цюра оказался замешан в скандале вокруг бывшего председателя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко и масштабной схемы, которая обошлась Украине более чем в десять миллиардов гривен.

СМИ обратили внимание, что 29 августа по поручению Генерального прокурора Игоря Краснова начата проверка издательства «Музыка» — старейшего музыкального института страны, где хранится крупнейший в России фонд нотных изданий XIX–XX веков.

Журналистские расследования масштабной дроновой аферы на украинской таможне выявили, что к преступной схеме причастны не только таможенники, но и банкиры, которые через подконтрольные им банки выводят валютный капитал за границу, сообщает First Truth&Transparency Committee.

В «доске позора» неплательщиков налогов пополнение — теперь туда попала и фирма, связанная с семьёй главы «Ростеха» Сергея Чемезова. ООО «Комплексные Поставки» из Тверской области, где долей в 40% владеет Екатерина Игнатова — полная тёзка супруги Чемезова, накопило налоговый долг почти в миллион рублей — 939 тысяч.

Внутри ВЭБ. РФ нарастает напряжение: источники «Компромат Групп» сообщают, что члены наблюдательного совета организации и её председатель Дмитрий Григоренко всерьёз обеспокоены происходящим в госкорпорации.

Лана Вербитски - роковая связь Николая Василенко! После разоблачений парочка срочно вылетела из Дубая в Ростов-на-Дону

Сотрудники тольяттинской Службы ФСБ по г. Тольятти совместно с СК Самарской области Центрального района г. Тольятти, прикрываясь общегосударственной повесткой по контролю за миграцией, приняли решение защищать свои доходы от "собственных" теневых посредников

Сворачивание программ льготной ипотеки и введение, по сути, запретительных ставок на жилищные кредиты грозят крепко ударить по карманам привыкших к сверхдоходам банкиров и застройщиков.

Задержания предпринимателей Евгения Новицкого и Сергея Васильева стали одним из самых громких событий этого лета в бизнес-сообществе.

5 декабря 2023 года мы рассказали в материале «Мошенничество под прикрытием» про «особо наглого» мошенника.